公司基本信息 - 公司于2016年9月28日在深交所创业板上市，首次发行1783万股[7] - 公司注册资本为18,546.1376万元[6] - 公司每股面值人民币1元[15] - 公司已发行股份总数为18,546.1376万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、高管、持股5％以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3％以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[31] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可在60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可请求诉讼董事等给公司造成的损失[33] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[35] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[35] 融资与发行 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[42] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，董事会决议须全体董事三分之二以上通过[43] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[44] - 公司及其控股子公司提供担保总额，超公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须经股东会审议通过[44] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[44] - 公司及其控股子公司提供的担保总额，超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[51] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[55] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[55] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[57] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[59] 决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票上市等提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过，还需出席会议除董事、高管和单独或合计持股5%以上股东外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[72] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[72] - 关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的过半数通过[72] 董事相关 - 非独立董事和独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东提名[73][74] - 有提名权股东提董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日以前书面提出[74] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制，当选董事最低得票数须超过出席股东所持股份总数的半数[74][75] - 无民事行为能力等8种情形之一不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现需解除职务[80] - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任，任期届满前股东会不能无故解除职务[82] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需承担赔偿责任[84] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[85] - 董事辞任应提交书面报告，自公司收到通知之日生效，公司两个交易日内披露情况[85] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[89] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上需股东会审议[91] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需股东会审议[91] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元需股东会审议[92] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需股东会审议[92] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元需股东会审议[92] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会决定[93] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请机构审计或评估并提交股东会审议[93] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交股东会审议[93] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[95] 审计与财务 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名[110] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[110] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[110] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[124] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[126] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[127] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[128] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[128] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[128] - 重大资金支出指未来12个月拟对外投资或收购资产累计支出超公司最近一期经审计净资产的25%且超5000万元[129] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[140] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[146] - 持有公司10％以上表决权的股东，可请求法院解散公司[152] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[153]