会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形可提议召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集会议[8] - 定期和临时会议提前十日和二日发通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前一日发出[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事可书面委托其他董事出席[16] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[17] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] 提案表决 - 未通知提案不得表决，全体同意除外[21] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保决议特殊[26] - 董事回避时会议和决议要求[27] - 提案未通过一个月内不再审议[30] - 部分董事认为问题会议应暂缓表决[31] 表决方式 - 一人一票，记名和书面等方式[23] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[23] 会议权限 - 董事会按授权行事，不得越权[28] 利润分配 - 先出审计报告草案，再作分配决议[29] 会议记录 - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[35][36] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[39]