会议安排 - 2025年12月6日发董事会会议通知，12月11日通讯开会[2] - 应参会董事5人，实际参会5人[2] 决策事项 - 取消监事会，由审计委员会行使职权[3] - 拟修订《公司章程》等，修订、制定22部制度[4] - 续聘2025年度审计机构[5] - 召开2025年第一次临时股东大会[6]