公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[2] - 公司拟全面修订《公司章程》，尚需股东大会审议，自通过之日起生效[4] - 公司拟修订和制定部分治理制度，共22项，其中4项尚需提交股东大会审议[6][7] 股份相关 - 公司股份总数为1787912222股，均为普通股[12] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[14][15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[25] - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过1/2通过[29] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议通过[24] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易须经股东会审议通过[25] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[21] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开，同意则5日内发出通知[22] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于召开当日上午9:30[26] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[34] - 董事会由5至19名董事组成，独立董事人数应占董事会成员的三分之一以上，且至少包括1名会计专业人士[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前通知全体董事和监事[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 公司单一年度现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[48] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上同意，且二分之一以上独立董事同意[52][53][54] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告[47] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[55] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[58]