附件 卓郎智能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东 会决议，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董事人数占董事会人 数的三分之一以上。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 二〇二五年十二月 1 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或 ...