公司基本信息 - 公司于2003年11月18日获批发行6000万股人民币普通股，12月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,787,912,222元[8] - 公司设立时股本总额为750万元[14] - 公司股份总数为1,787,912,222股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 四种情形可认定为维护公司价值及股东权益所必需[19] - 两种情形可触发股份回购条件[19] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的应自收购之日起十日内注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[26] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[28] - 单独或合计持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[34] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[38] - 三种情形公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权提出提案[48] - 年度股东会提前二十日通知股东，临时股东会提前十五日通知[49] - 股东会网络投票时间规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[49] - 股东会发出通知后延期或取消需公告并说明原因[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 会议记录保存期限不少于十年[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 董事会等可公开征集股东投票权[60] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累计投票制[61] - 董事候选人由董事会等提名推荐[62] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[65] 董事相关规定 - 三类人员不能担任董事[67] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的二分之一[69] - 公司董事会由五名董事组成[75] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 多种交易情形需董事会批准[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[79] - 三类主体可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集并主持[79] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[80] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，不足三人提交股东会审议[80] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[81] - 两类人员不得担任独立董事[84] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[87] - 独立董事行使特别职权中部分需全体独立董事过半数同意[88] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[92] - 薪酬与提名委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人[92] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[100] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[101] - 公司多种利润分配相关规定[103][104][105][107][108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[118] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122] - 修改章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[122] - 控股股东定义[130]