审计委员会 - 成员不少于3名董事，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由具备会计专业知识的独立董事担任[8] - 独立董事辞职履职至补选，公司60日内完成[7] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[9] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[11] - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[12] - 审核财务报告，关注欺诈等行为[12] - 内部审计重大问题向审计委员会直接报告[12] - 与年审会计师协商确定审计工作时间安排[13] - 年审前后审阅财务报表并形成书面意见[14] - 监督外部审计机构聘用[14] - 督促外部审计机构核查财务报告[15] - 发现舞弊线索可要求自查或调查[15] - 存在内控问题督促整改与追责[16] - 监督董事、高管行为[16] - 会议每季度至少召开一次[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[23] - 委员委托出席需提交授权书[24] - 会议表决方式有举手表决等[24] - 会议资料保存至少十年[27] 战略委员会 - 由不少于3名董事组成，至少含一名独立董事[34] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[34] - 主任委员由董事长担任[34] - 任期与董事会任期一致[34] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[42] - 决议经全体委员过半数通过[42] - 原则上提前三日通知委员并提供资料[42] - 委员连续两次未出席可撤销职务[43] - 决议书面文件保存不少于十年[45] 薪酬与提名委员会 - 成员不少于3名董事，独立董事应过半数[53] - 委员由董事长等提名[53] - 设主任委员一名，由独立董事担任[53] - 每年至少召开一次定期会议[61] - 会议提前三天通知全体委员[61] - 三分之二以上委员出席方可举行[61] - 决议经全体委员过半数通过[61] - 委员委托参会行使表决权须提交授权书[62] - 连续两次未出席可撤销职务[62] - 会议表决方式有举手表决等[62] - 有利害关系委员应披露并回避表决[62] - 因回避出席未达法定人数由董事会审核提案[63] - 必要时可邀请董事及高管列席[63] - 会议应有记录，出席委员签名[63] - 通过议案及结果书面报董事会[63] 制度生效与修订 - 各委员会制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[29][48][67]