公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，修订后规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容，修订需经股东大会审议生效[4][8] - 公司对19项管理制度进行修订或新制定，如更名部分规则、新制定《董事离职管理制度》[5] 股份相关规定 - 公司已发行股份总数为524,485,465股，全部为人民币普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总数的10%[9] - 公司因特定情形收购股份有不同注销、转让期限及数量限制，回购期限有不超12个月和3个月的规定[10] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类或类别享有权利、承担义务，可按持股份额获得股利等[11] - 股东对股东会特定决议持异议可要求公司收购股份，查阅信息需提供持股证明[12] - 股东在特定情形下有权请求法院认定决议无效、撤销决议，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[12][13] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，要遵守相关规定，接受上交所监管[14][16] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金等，要保证公司独立性，履行信息披露义务[15][16] 股东会议相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 公司为关联人提供担保需经特定程序审议通过并提交股东会审议[20] - 多种情形下公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会/股东会，相关召集、通知等有时间和程序要求[1][20][21][22] 董事与独立董事相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，独立董事人数占比不低于三分之一[38] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞任等有相关规定和程序[33][34][35] - 公司应聘任独立董事，至少包括一名会计专业人士，独立董事需符合条件，有自查、评估等要求[36] 董事会相关 - 董事会行使多项职权，每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[38][39][40][42] - 董事会对控股股东股份“占用即冻结”，董事长为第一责任人[39][40] - 不同交易金额和占比的事项由董事会或股东会审议，董事会可将一定限额权限授权给公司总裁[41][42] 审计委员会等相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，事项须经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少召开一次会议[44] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[45] 财务与利润分配相关 - 公司需在规定时间内报送并披露年度和中期财务会计报告[47] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，利润分配方案有审议和派发要求[47][48] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[48] - 公司指定《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需披露信息的媒体[49]