公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，需提交股东大会审议[1][2] - 公司拟修订《公司章程》，主要修订条款包括删除董事会秘书和监事会章节等，需提交股东大会审议[2][3] 公司股份相关 - 公司股份总数为79,050万股，均为每股面值1元的普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[10] 股东权益与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他股权性质证券所得收益归公司所有[19] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项，一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[16][17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事、3名独立董事，设1名董事长[35][36] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[40] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[42][43] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[43] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[48] 利润分配相关 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达80%[52] - 最近3个会计年度累计现金分红总额不得低于最近3个会计年度年均净利润的30%，且累计现金分红金额不得低于5000万元[53] 公司合并、分立与解散相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，需董事会决议[57] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营困难的公司[58]