董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设正副董事长各1人[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[5] - 特定情形董事长十日内召集临时会议，提前两日通知[5][15] 会议举行 - 二分之一以上董事出席方可举行[20] 决议通过 - 全体董事过半数通过，特定事项要求更高[30] 关联董事 - 关联董事无表决权，无关联过半数出席可决议[31] 会议记录 - 记录含多方面内容，专人负责保存超10年[36][37] 规则说明 - 规则解释权归董事会，股东会通过生效[40]