证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立 董事的议案》 公司第六届董事会即将任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》等相关 规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人 的同意，董事会提名胡敏先生、刘文娟女士、李照球先生为公司第七届董事会非 独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董 事人数总计不超过公司 ...