本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序 进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－035 南京新联电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 2025 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，并征 得候选人的同意，董事会同意提名胡敏先生、刘文娟女士、李照球 ...