南京新联电子股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步明确南京新联电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职权权限，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，规范董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《南京新联电子股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的经营决策中心，行使法律法规、公司章程及股东会 赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九） ...