天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第五十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十三次会 议于2025年12月12日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2025年12月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5 名，实到董事5名，董事王金葵女士以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开 以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-068 公司第五届董事会任期已届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和 规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规，结合实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。 公司第六届董事会成员共 7 人，其中非独 ...