股票代码:002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-065 天津汽车模具股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和 新制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | ...