第一条 为明确天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《天津汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 天津汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公 司章程》行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事 会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事 项的决策。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能 ...