证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-119 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 由董事长魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事审议，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满 足公司及控股子公司生产经营和业务发展需要，关联交易行为属于日常经营相关 的事项，符合公司及控股子公司实际经营需要，交易价格以市场公允 ...