股东会相关 - 会议选举1名律师、2名股东代表负责计票、监票及核对现场表决票[8] - 本次股东会审议2项议案[9] 注册地址变更 - 公司拟调整注册地址为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1层101 - 120室”[12] 会计师事务所选聘制度 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》规范选聘行为[15] - 聘用或解聘会计师事务所及确定审计费用，由审计委员会提建议，经董事会审议后由股东会决定[21] - 审计委员会负责选聘具体工作并监督审计开展[22] - 选聘会计师事务所需具备独立法人资格等多项条件[25] - 审计人员中80%需有3年以上上市公司审计经验[29] - 选聘采用“多年框架 + 年度续聘”模式确定服务周期[34] - 评价要素评分采用百分制，质量管理水平分值权重不低于40%[34] - 审计费用报价分值权重不高于15%[34] - 审计费用报价得分按特定公式计算[34] - 选聘工作方案经审计委员会审核确定[35] - 公司通过官网等渠道发布招标公告[35] - 依法确定会计师事务所提交应聘文件的响应时间[35] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件说明相关情况[42] - 公司财务管理部综合考量多因素编制审计费用预算，最终通过招标确定[41] - 聘任期内，公司和会计师事务所可根据多因素合理调整审计费用[42] - 公司应按约定及时、足额支付审计费用，支付最后一笔前确保完成审计并提交报告[42] 服务期限规定 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，因业务需延长不超10年[44] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[45] - 公司发生重大资产重组等，相关审计人员服务期限合并计算[46] 更换解聘规定 - 公司更换会计师事务所按选聘流程重新选聘，并在被审计年度第四季度结束前完成[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前30天通知[47] - 会计师事务所主动终止审计业务，应提前60天通知公司[48] 监督评估相关 - 审计委员会负责监督会计师事务所审计工作，可要求其提交进展报告[50] - 审计委员会应对多种选聘异常情形保持谨慎关注[50] - 每年审计结束后公司和审计委员会全面评估会计师事务所履职情况[50] - 公司和审计委员会将评估报告和监督职责报告提交董事会审议决定是否续聘[51] 违规处理 - 违规选聘会计师事务所并造成严重后果，审计委员会报告董事会处理[51] - 经股东会决议可解聘会计师事务所，损失由责任人承担[53] - 会计师事务所过错严重公司应更换并扣减审计费用[53] 信息披露与资料保存 - 公司需按规定披露会计师事务所相关信息[53] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[55] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[55]