兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划合理性、有效性， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略发展部。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资 ...