兄弟科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的作用，进一步促进兄弟科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，根据公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百 ...