兄弟科技股份有限公司 董事会人力资源委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会人力资源委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会人力资源委员会是董事会下属的专门工作机构，在人力资源管理各方面 进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 人力资源委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事会委派， 负责主持委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 人力资源委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，人力资源委员会就下 列事项向董事会提出建议： （一）人 ...