新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-062 新疆合金投资股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三次会议通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事 长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、 召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提 ...