董事会会议 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年12月12日召开，5位董事全部出席[1] 人事任命 - 曹欧劼女士当选董事长[1] - 张伟亮先生被聘任为总经理[4] - 周志远、黄传东先生被聘任为副总经理[5] - 吴娟女士被聘任为财务总监[7] - 孙凡斐女士被聘任为董事会秘书[9] - 梁姝被聘任为证券事务代表[12] 议案表决 - 董事会专门委员会委员选举议案通过[3] - 会计估计变更议案通过[13] 股东会安排 - 同意于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会[18]