关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 新疆合金投资股份有限公司 证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-066 新疆合金投资股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十三届董事 会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本 次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规 及相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...