董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[7] 风险投资权限 - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[10] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[11] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需关注[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元需关注[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需关注[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需关注[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元需关注[11] 关联交易审议 - 公司与关联自然人发生成交金额超三十万元的交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[12] - 公司与关联法人单笔关联交易成交金额或同类关联交易连续十二个月累积交易金额超三百万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 会议召开规定 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集主持[17] - 董事会临时会议应提前三日书面通知全体董事，紧急事由可随时通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[23] 决议通过规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议有特殊规定[26] 会议记录与备案 - 董事会会议记录需出席董事等签名，董事可要求说明性记载[27] - 董事会秘书应在会议结束后两个工作日内将决议报送深交所备案[30] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[30] 会议变更规定 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或取得认可后按期召开[21] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[21] 决议责任 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议可免责[28]