一、日常关联交易的基本情况 （一）2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，董事长杨裕镜先生、董事游仲华先生、董事康耀伦先生、 董事何正宇先生、董事沈飞先生作为关联方回避表决。公司独立董事召开了专 门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东会审议。 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构履行持续督导职责，《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对惠柏新材 2026 年度 ...