证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-081 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关 于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年12月13日 2025年12月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第二十六次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年12 月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说 ...