证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-068 本议案已经公司审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-070）。 审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 北京福石控股发展股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 9 日以邮件和通讯方式送达。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第 ...