董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 董事会有一名职工代表[6] - 董事会、1％以上股东可提董事候选人[6] - 董事候选人会前七日书面承诺[7] - 会前七天披露董事候选人资料[7] - 董事选举累积投票制，当选票数超出席股东表决权二分之一[7] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[18] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[19] - 独立董事需五年以上相关工作经验[18] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估[20][21] - 独立董事独立聘请中介机构需过半数同意并披露[21] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意提交董事会[21] - 董事辞职书面报告，特定情况辞职在下任董事补缺后生效[11] - 董事对重大投资决策失误损失担责[13] - 董事会或薪酬与考核委员会考核董事，评价报酬时董事回避[16] - 1％以上股东可提独立董事候选人[22] - 独立董事连任不超六年[23] - 独立董事连续2次未出席董事会，30日内提议解除职务[23] - 公司60日内完成独立董事补选[24] - 董事会8名董事，独立董事不少于三分之一且不少于3名[27] 公司权限 - 风险投资单笔权限为最近一期经审计净资产10％以下[28] - 核销资产权限为最近一期经审计净资产10％以上[28] - 审批资产减值准备计提年度累计金额占最近一期经审计净资产10%（含）以上[28] 董事会运作 - 董事会决议部分需三分之二以上董事表决同意，其余过半数即可[30] - 董事长、副董事长由董事会过半数选举或罢免，任期三年，可连选连任[36] - 董事会秘书大专以上学历，金融或财务审计工作三年以上[40] - 特定人员不得担任董事会秘书[41] - 战略与投资委员会研究、审议并监督公司长期战略和重大投资决策[32] - 审计与风险管理委员会提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计制度[32] - 提名委员会研究董事、高管选择标准和程序，搜寻并审查人选[32] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[33] - 航空安全委员会监督公司航空安全管理，研究安全工作规划[33] - 董事长紧急情况有特别处置权，事后报告[38] - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[43] - 秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[43] - 董事会每年4次定期会议，2次在年报、中报公布日召开[47] - 特定情形董事长10日内召集临时董事会[48] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[50] - 定期会议通知变更需提前3日发通知[51] - 2名以上独立董事可联名延期会议[51] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[56] - 董事会决议部分需三分之二以上董事签署，其余过半数通过[58] - 关联董事回避后表决人数不足三人，全体董事就关联交易议案程序性问题提交股东会表决[60] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[62] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可提请再议，无法判断则暂缓表决[62] - 董事长等提请复议，董事会对已表决议案复议[63] - 董事会会议记录保存十年[68] - 董事会秘书会后两日内将决议和纪要报送交易所备案[69] - 拟修订会议记录董事6个工作日内书面报告意见[68] 股东会相关 - 年度股东会由董事长提议，临时股东会由法定有权人提议[74] - 通过年度财务报告需董事长提议，经多环节决议提请股东会审议[75] - 拟订重大收购、出售方案按流程决议，部分提交股东会审议[75] - 决定经营计划、投资方案经多环节决议[76] - 审议关联交易事项按流程决议，部分提交股东会审议[77] - 制定利润分配和弥补亏损方案经多环节决议提请股东会审议[78] 其他 - 董事会经股东会同意设董事会基金，秘书制定计划报董事长批准，纳入预算，计管理费用[84] - 董事会基金用于会议、活动、奖励等支出[84] - 董事会基金由财务部门管理，董事长或授权人员审批支出[86] - 董事会制定和修订决策清单、授权管理办法和清单并审议批准[86] - 规则中“以上”含本数，“过半数”等不含本数[86] - 规则未尽事宜按法律、法规及章程执行[86] - 规则相悖时按规定执行并修订[86] - 规则修订由董事会草案，股东会审议通过[86] - 规则由董事会解释[86] - 规则为章程附件，股东会通过之日起执行[86]