会议召开 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年12月12日通讯表决召开，9位董事全部参加[2] - 公司拟定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会[28] 议案表决 - 《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》4票同意、5票回避通过，需提交临时股东大会审议[3][4] - 《关于聘任公司名誉董事长的议案》9票同意通过[5] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案9票同意通过，部分需提交临时股东大会审议[6][7][8][9][10][11][14][15] - 《浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度》等四项制度议案9票同意通过，需提交临时股东大会审议[22][23][25][27] 公告发布 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》于2025年12月13日发布[22][24][26][27] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》于2025年12月13日发布[29][30] - 新制定的四项制度于2025年12月13日在巨潮资讯网公布[22][24][26][27]