董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 独立董事人数不应低于董事人数三分之一，至少包括一名会计专业人士[4] 担保审议 - 公司所有对外担保均需董事会审议[5] - 多项担保情形需董事会审议通过后提交股东会审议[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情形董事会应在十个工作日内召开临时会议[11] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[40] 提案审议 - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可建议暂缓表决提案[34] 决议形成 - 董事会审议提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[30] - 董事回避表决有相关会议举行及决议通过规则[31] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开[25] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[28] 结果通知 - 董事会秘书应在表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[29] 董事责任 - 董事应在董事会决议上签字并对决议负责[37]