会议通知 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况经全体一致同意不受此限[8] 会议召集主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[8] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议经全体过半数通过[8] 会议形式及参会要求 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[10] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托并事先审阅资料[10] 会议其他规定 - 应有记录，资料及档案至少保存十年[11] - 议案及表决结果书面报公司董事会[11] - 参加人员对会议所议事项负有保密义务[12]