战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 战略委员会职责 - 研究公司中长期发展战略等并提建议[7] 项目资料上报流程 - 由有关部门或企业负责人报董事会秘书，再报董事长[10] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急情况可不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 会议资料及档案至少保存十年[14] 细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行[18]