董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一人[4] 董事任期与义务 - 董事每届任期不超三年，非独立董事可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 董事辞职或任期届满后三年内忠实义务有效，保密义务至秘密公开[6] 董事辞职与补选 - 公司应在董事辞职报告送达两交易日内披露情况，独立董事辞职六十日内完成补选[5][6] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[15] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长十日内召集主持[17][22] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急可口头通知[18][19] 董事会下设委员会 - 下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会，审计等三委员会独立董事过半数[13] - 审计委员会召集人为会计专业人士，成员非公司高管[13] 董事会秘书职责 - 董事会秘书处理日常事务，可指定证券部人员协助[13][15] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 表决一人一票，记名投票或举手，一般提案超全体董事半数同意通过[28] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 其他规定 - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[31] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[31] - 会议档案保存不少于十年[34] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[36][37]