香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 2025年第三次臨時股東會通知 茲通告於2025年12月30日（星期二）上午10時30分，在中華人民共和國（「中國」）北京市 西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司（「大唐國際」或「本公司」）本部1616會議 室舉行本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並通過（如認為適宜） 下列決議案： 普通決議案 1. 審議並批准《關於聘用2025年度內部控制審計會計師事務所的議案》 （附註1） 1 附註： 1. 經第十二屆七次董事會會議審議通過，同意聘用中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為 本公司2025年度內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣139萬元。 有關本決議案的詳情，請參閱本公司日期均為2025年11月26日的有關董事會決議以及變 更內部控制審計會計師事務所的海外監管公告。 2. 經第十二屆八次董事會會議審議通過，同意大唐國際母公司2026年度融資方案。2026 ...