董事会会议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月12日召开，7名董事实到[1] - 第五届董事会任期2025年12月29日届满，需换届选举[2] 换届选举 - 提名万卫方等4人为第六届非独立董事候选人，表决全票通过[2][3][4][5] - 提名毕华书等3人为第六届独立董事候选人，表决全票通过[8][10] 公司变更 - 拟取消监事会，增加经营范围，修订《公司章程》，表决全票通过[13][15] - 拟修订及制定部分公司治理制度，16个子议案表决全票通过[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] 制度修订 - 多项制度修订议案表决全票通过，涉对外担保等制度[31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] 股东会安排 - 上述部分议案需提交2025年第一次临时股东会审议[7][12][16][45] - 董事会决定2025年12月30日召开该股东会，现场与网络投票结合[47] - 《提请召开股东会议案》表决全票通过[48]