证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-084 深圳市长亮科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会。为保证 公司董事会工作的衔接性及连续性，经公司第六届董事会全体董事一致同意，豁 免公司第六届董事会第一次会议（以下简称"董事会"）的通知时限要求。董事 会于 2025 年 12 月 12 日以口头方式通知全体董事，并于 2025 年 12 月 12 日下午 16 时至 17 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议 的董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为赵伟宏、肖映 辉、李宏广），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公 司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会由董事长王长春先生主 ...