委员会构成 - 战略发展委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前5天通知[13] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[14] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员人数不符要求，董事会60日内完成补选[6] - 委员每次只能委托一名委员代行使表决权[15] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[22]