证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2025-046 江苏华信新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李明澈先生、古淑敏女士、刘涛先生、李包产先生、郭聪 先生以通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2025 年中期分红方案符合公司的实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》以及股东会授权等相关规定，具备合法性、合规 性及合理性。 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2025 年中期 分红方案的公告》（公告编号：202 ...