董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年12月15日书面传签召开[3] - 应参加董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》4票同意待股东会审议[6] - 《关于公司2026年申请融资及银行综合授信的议案》7票同意待股东会审议[6] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》7票同意[7] 融资计划 - 公司拟提请股东会授权董事会一年内申请不超75亿融资及综合授信[6]