一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会 议于 2025 年 12 月 10 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名， 实际出席 11 名。会议由董事长乔小燕女士主持，公司部分高级管理人员列席会 议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-055 华数传媒控股股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会已审议通过该议 ...