董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[13] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举和罢免[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司近一期经审计总资产20%以上需董事会审议[19] - 交易标的资产净额占公司近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易成交金额占公司近一期经审计净资产20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易产生利润占公司上一会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需审议[19] - 交易标的上一会计年度相关营业收入占公司上一会计年度经审计营业收入20%以上或超5亿元需审议[19] - 交易标的上一会计年度相关净利润占公司上一会计年度经审计净利润20%以上或超5000万元需审议[19] 担保与财务资助 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事通过并披露[19] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[20] - 发生“财务资助”交易需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事通过并披露[20] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[24] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，通知提前十日发，文件提前三日送达[25] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体与会董事认可[28] - 临时会议提前三日通知，紧急可随时通知[28] 会议相关 - 两名以上独立董事认为资料不完整可书面提延期，董事会应采纳[29] - 董事连续两次未出席且未委托代表，董事会应建议股东会撤换[30] - 会议需过半数董事出席，董事关联关系应披露[33][34] - 决议须全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上董事同意[39] - 非现场参会董事3日内寄签原件或按指示传签[40] - 关联交易表决关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[42] 其他 - 会议记录保存十年[47] - 决议违法或章程致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[44] - 议案决议由总经理落实汇报，董事会督促检查，违背追责[51][52] - 每次会议董事长等汇报执行情况，董事可质询[45] - 秘书向董事长汇报并传达意见[45] - 规则经股东会批准生效，董事会解释[51]