证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-104 远东智慧能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、 蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由过半数的董事共 同推举蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案 公司聘任蒋华君先生为公司首席执行官（总经理），任期与本届董事会一致，自 2025 年 12 月 15 日起至 2028 年 12 月 14 日止。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 选举蒋锡培先生为公司第十一届董事会 ...