证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-069 山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 临时会议于 2025 年 12 月 9 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分董事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体详见 公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及 其附件的公告》（公告编号：2025-071）。 3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议 ...