战略委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 每年至少召开2次会议，会前七天通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] - 下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长2名[4] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事，至少1名专业会计人士[18] - 自独立董事辞职日起六十日内完成补选[18] - 负责提议聘请或更换外部审计机构等工作[20][21] - 下设审计工作组为日常办事机构[18] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[26] - 会前七天通知全体委员，不迟于会前三日向独立董事提供资料[26] - 会议资料保存至少十年[26] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[35] - 自独立董事出现问题之日起六十日内完成补选[35] - 委员由董事长等提名[35] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知全体委员[43] - 不迟于会前三日向独立董事提供资料[44] - 会议资料保存至少十年[44] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[44] 薪酬与绩效委员会 - 成员由3名董事组成，2名独立董事[52] - 每年至少召开两次会议，会前七天通知，提前三日向独立董事提供资料[61] - 会议资料保存至少十年[61] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[61] - 委员由董事长等提名[52] - 设主任委员1名，由独立董事担任[52] 社会责任委员会 - 成员由3名董事组成[69] - 社会责任工作小组设组长1名和副组长2名[69] - 委员由董事长等提名[69] - 设主任委员1名，负责主持工作[69] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[69] - 每年至少召开1次会议，会前七天通知全体委员[74] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[74] 安全委员会 - 成员由3名董事组成[81] - 委员由董事长等提名[81] - 设主任委员1名[81] - 安全工作小组设组长1名和副组长2名[81] - 每年至少召开1次会议，会前七天通知全体委员[86] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[86] 其他 - 工作条例自股东会审议通过之日起执行[76][88] - 工作条例解释权归属公司董事会[77][88]