本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-81 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式向 全体董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 15 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 （一）关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 公司第八届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公 司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资 格审核，现提名杨威先生、徐愧儒先生、洪晓成先生、黄邦启先生为 公司第九届董事会董事候选人，任期 ...