证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-107 杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3.本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、独 立董事姜周曙以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4.本次董事会由董事徐满花主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史 正回避表决，议案审议通过。 2.审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会成员 ...