委员会组成 - 委员会由3名董事组成，1/2以上须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 人员增补 - 委员会人数低于规定人数2/3时，董事会应及时增补新委员[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知[14] 会议举行 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[17] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 委员每人一票表决权[20] - 定期和临时会议表决方式为记名投票表决[21] 文件保存 - 决议书面文件公司保存期不少于十年[23][24][25] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开日期、地点等多项内容[25] 回避制度 - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避[27] - 会议在有利害关系委员回避后审议并决议[28] 委员职权 - 闭会期间可跟踪了解高级管理人员业绩情况[30] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[32] - 可向高级管理人员提出质询[32] - 根据情况对高级管理人员业绩、薪酬作出评估[32] 人员定义 - 高级管理人员包括总经理等[34] 细则执行 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[35]