业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润15,038.43万元，扣非后净利润13,521.88万元[6] - 假设2025、2026年度扣非前后净利润较上年有持平、增长10%、增长20%三种情况测算[6] 可转债相关 - 公司拟发行不超过69,702.30万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[5] - 假设可转换公司债券转股价格为26.90元/股[6] - 以2025年9月30日的股本总数19,824.39万股为基数测算[7] 收益测算 - 情形1：2025、2026年度净利润持平，2026年末全部未转股时基本每股收益0.76元/股[9] - 情形1：2026年末全部转股时稀释每股收益0.71元/股[9] - 情形2：2025、2026年度净利润增长10%，2026年末全部未转股时归属于母公司所有者的净利润18,196.50万元[9] - 情形2：2026年末全部未转股时基本每股收益0.92元/股[9] - 情形2：2026年末全部转股时稀释每股收益0.86元/股[9] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度归属母公司所有者净利润为18046.12万元，2026年度为21655.34万元[11] - 假设2025、2026年度归属母公司所有者净利润和扣非后净利润较上年度增长20%，2025年度扣非后归属母公司所有者净利润为16226.26万元，2026年度为19471.51万元[11] 未来影响与措施 - 本次发行可转债后总股本或增加，原股东持股比例和每股收益可能被摊薄[12] - 公司拟采取措施降低可转债摊薄即期回报的影响[20] 募投项目 - 发行可转债募投项目可优化产品结构、扩大业务规模等[13][14] - 募投项目是现有业务扩产项目，可增强公司抗风险等能力[15] - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目做了储备[16][17][18][19] 战略规划 - 公司持续专注触显一体领域，向半导体存储领域延伸[20][21] - 公司拟实施项目加码主营业务，符合发展战略规划[21] - 推进募投项目建设，增强盈利能力和核心竞争力[22] 制度保障 - 严格执行募集资金管理制度，确保资金规范有效使用[23] - 完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障[25] 股东回报 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[26] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[28] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[29] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 董事、高级管理人员承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[29] - 相关主体承诺若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[28][30] 公告信息 - 公司董事会公告相关事宜，日期为2025年12月15日[32]