股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以后提供的担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保[8] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数或少于章程要求数额的三分之二时，2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，2个月内召开临时股东会[11] - 持有公司发行在外有表决权股份10%以上股东书面要求时，2个月内召开临时股东会[11] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召开年度股东会，应于会议召开20日前发书面通知，临时股东会15日前发[24] 股权登记与会议变更 - 内资股股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] 投票委托与方式 - 股东应以书面形式委托代理人，代理投票授权委托书至少在会议召开前24小时备置于指定地方[31][32] - 股东会以网络形式召开，股权登记日登记在册股东可网络投票，同一股份只能选一种方式[32] 表决相关 - 表决前委托人出现特定情况，只要公司会前未收到书面通知，代理人表决仍有效[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东会对关联交易决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[42] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[44] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，董事选举应采用累积投票制[44] - 累积投票制下，每一有表决权股份拥有与当选董事总人数相等的投票表决权[45] 其他 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[51] - 类别股东会议决议需经出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[56] - 经股东会特别决议批准，每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[56] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自获批之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[56] - 股东向公司索取会议记录复印件，公司应在收到合理费用后7日内送出[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[64] - 规则术语、简称含义与《公司章程》相同[66] - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[66] - “以上”“以下”“内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[67][68] - 规则由董事会负责解释[68] - 规则经股东会审议通过后生效[68]